الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
10:45 AM
الى
11:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ أربع سنوات
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-496943-638591319408351297.jpg
ماذا تعرف عن البلاغات وطلبات المعلومات الواردة إلى "مكافحة غسيل الأموال"
محليات
2024-08-13 | 03:39
Alsumaria Tv
https://alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
735 مشاهدة
السومرية نيوز
– محليات
بلغ عدد البلاغات وطلبات المعلومات الواردة إلى مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف
الجهات
المعنية وذات الصلة 3732 خلال العام الماضي 2023، وذلك بحسب
ممثل
المكتب
في
البنك المركزي العراقي
حسين
المقرم.
وقال المقرم إنه ورد للمكتب (1476) بلاغا، منوها بأن عدد طلبات المعلومات (2256) طلبا، مشيرا الى أن عدد تقارير الاشتباه المحالة إلى رئاسة الادعاء العام لسنة 2023 بلغ (209) تقارير، وتتضمن
عددا
من الشركات والأشخاص المشتبه بهم، مبينا أن الزيادة عن عام 2022 نتيجة للتغييرات التي حصلت في بيئة العمل والإجراءات التي تم اتخاذها في تشجيع المؤسسات المالية على الإبلاغ، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد قرارات الحكم الصادرة بها.
وأضاف المقرم، أن
المكتب
استناداً إلى ما نصت
عليه
أحكام المادة (9/ البند ثامناً) من القانون رقم (39) لسنة 2015، يقوم بإشعار
الجهات
الرقابية والإشرافية في حال تم
اكتشاف
أي خلل من قبل المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بأحكام هذا القانون، بما في ذلك عدم تنفيذ قرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين، أو إعلام
المكتب
بوضع إشارات الحجز بعد فترة طويلة من نشر القرارات، مؤكدا وجود عدد من تلك الإشعارات من قبل
المكتب
تم توجيهها إلى دائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي العراقي، وتمت على إثرها إحالة عدد من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية إلى لجنة العقوبات، لاتخاذ ما يلزم بشأن المخالفة.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
البلاغات وطلبات المعلومات الواردة
"مكافحة غسيل الأموال"
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العراق يصدر توجيهاً بعد انفجارات "اللاسلكي" في لبنان
سياسة
29.17%
13:34 | 2024-09-17
العراق يصدر توجيهاً بعد انفجارات "اللاسلكي" في لبنان
13:34 | 2024-09-17
حصيلة جديدة لانفجار أجهزة لاسلكية في لبنان
دوليات
25.5%
16:51 | 2024-09-17
حصيلة جديدة لانفجار أجهزة لاسلكية في لبنان
16:51 | 2024-09-17
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق اليوم
اقتصاد
22.97%
03:57 | 2024-09-18
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في العراق اليوم
03:57 | 2024-09-18
ما هي أجهزة "بايجر" التي انفجرت في أيدي عناصر حزب الله؟
دوليات
22.36%
10:12 | 2024-09-17
ما هي أجهزة "بايجر" التي انفجرت في أيدي عناصر حزب الله؟
10:12 | 2024-09-17
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
سوق العشار البصرة - الحلقة ١١٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-19
ناس وناس
سوق العشار البصرة - الحلقة ١١٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-19
بعد التحري
مطار بغداد الدولي غارق بشبهات الفساد.. عقود تلتهم المليارات - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-18
بعد التحري
مطار بغداد الدولي غارق بشبهات الفساد.. عقود تلتهم المليارات - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-18
من الأخير
أسلمة الدولة..القوانين تنسج حبل الشريعة - حلقة ٤ | الموسم 1
15:30 | 2024-09-18
من الأخير
أسلمة الدولة..القوانين تنسج حبل الشريعة - حلقة ٤ | الموسم 1
15:30 | 2024-09-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-18
Morning Live
الميكاب ارتيست .. من الهواية الى الاحتراف - حلقة ١١٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-18
Morning Live
الميكاب ارتيست .. من الهواية الى الاحتراف - حلقة ١١٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-18
52 دقيقة
عدم المساواة في رواتب الموظفين - حلقة ١٤ | الموسم 6
16:30 | 2024-09-17
52 دقيقة
عدم المساواة في رواتب الموظفين - حلقة ١٤ | الموسم 6
16:30 | 2024-09-17
جات بالليل
تكسير الأغاني 17-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-17
جات بالليل
تكسير الأغاني 17-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-17
استديو Noon
سباق مع نون 17-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-17
استديو Noon
سباق مع نون 17-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-17
طل الصباح
أبراج - فقرة شنو؟ 17-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-17
طل الصباح
أبراج - فقرة شنو؟ 17-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-17
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
سوق العشار البصرة - الحلقة ١١٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-19
ناس وناس
سوق العشار البصرة - الحلقة ١١٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-19
بعد التحري
مطار بغداد الدولي غارق بشبهات الفساد.. عقود تلتهم المليارات - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-18
بعد التحري
مطار بغداد الدولي غارق بشبهات الفساد.. عقود تلتهم المليارات - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-18
من الأخير
أسلمة الدولة..القوانين تنسج حبل الشريعة - حلقة ٤ | الموسم 1
15:30 | 2024-09-18
من الأخير
أسلمة الدولة..القوانين تنسج حبل الشريعة - حلقة ٤ | الموسم 1
15:30 | 2024-09-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-18
Morning Live
الميكاب ارتيست .. من الهواية الى الاحتراف - حلقة ١١٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-18
Morning Live
الميكاب ارتيست .. من الهواية الى الاحتراف - حلقة ١١٤ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-18
52 دقيقة
عدم المساواة في رواتب الموظفين - حلقة ١٤ | الموسم 6
16:30 | 2024-09-17
52 دقيقة
عدم المساواة في رواتب الموظفين - حلقة ١٤ | الموسم 6
16:30 | 2024-09-17
جات بالليل
تكسير الأغاني 17-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-17
جات بالليل
تكسير الأغاني 17-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-17
استديو Noon
سباق مع نون 17-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-17
استديو Noon
سباق مع نون 17-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-17
طل الصباح
أبراج - فقرة شنو؟ 17-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-17
طل الصباح
أبراج - فقرة شنو؟ 17-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-17
اخترنا لك
لجنة نيابية توصي باحالة مدير الدائرة القانونية في النقل الى النزاهة
06:12 | 2024-09-19
الاستثمار النيابية تطرح حلولا لتغطية نفقات العراق.. ماذا عن المنافذ الحدودية؟
05:01 | 2024-09-19
احالة مشروع تأهيل حي الامام الصادق الثاني الى القضاء
04:58 | 2024-09-19
"القطاع الخاص" يعاني ووعود حكومية غير مُحققة
04:08 | 2024-09-19
استئناف ذي قار تباشر العمل الالكتروني بنظامي القسامات والحجج الشرعية
04:05 | 2024-09-19
أموال من المواطنين ومعالجة انابيب بـ"نعال بلاستك".. مشروع خدمات في الديوانية يجمع "كل دروس الفساد والتلاعب"
03:42 | 2024-09-19
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل تتوقعين ان يؤثر تعديل قانون الأحوال الشخصية على حقوقك؟
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.