الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب وكراهية
من
11:00 AM
الى
11:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن: ترامب يعتزم إنهاء النزاع في أوكرانيا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-460845-638242487364174626.jpg
حولت 68 مليون دولار للخارج.. اختراق شبكة لغسل الأموال والاطاحة بأحد أعضائها
محليات
2023-07-06 | 08:54
Alsumaria Tv
https://alsumaria.tv/authors
2,399 مشاهدة
تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، من ضبط أحد أعضاء شبكةٍ لغسل الأموال؛ لقيامها بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى خارج
العراق
بالتحايل.
وذكر بيان للدائرة، ورد لـ
السومرية
نيوز، أنَّ "فريق عملٍ من
مكتب
تحقيق النجف تمكَّن من ضبط عضوٍ في شبكةٍ؛ لقيامها بغسل الأموال والتحويلات الماليَّة إلى الخارج بأسماء عددٍ من المُواطنين دون علمهم، مُبيّنةً أنَّ
الشبكة
قامت بتحويل مبلغ (68,000,000) مليون دولارٍ إلى خارج
العراق
عن طريق شركة صيرفةٍ تديرها باسم أحد المواطنين دون علمه".
وأضافت أنَّ "المواطن فوجئ أثناء مراجعته لدائرة الضريبة في النجف بوجود ضرائب مفروضةٍ عليه بلغ مجموعها (13,000,000,000) مليار دينارٍ؛ جرَّاء التحويلات التي قامت بها
الشبكة
عن طريق استغلال اسمه، لافتةً إلى أنَّ
الشبكة
– التي تمارس عمليَّاتها منذ عام 2012 - قامت بالاحتيال على عددٍ من المواطنين بهذه الطريقة".
وتابعت الدائرة، أنَّ "قاضي
محكمة
التحقيق المُختصَّة في النجف قرَّر ضبط المُتَّهمين المُتورِّطين وفق أحكام المادة (44) من قانون غسل الأموال، مُنـوّهةً بضبط أحد أعضاء
الشبكة
وتوقيفه؛ بناءً على أحكام المادة المذكورة وتمت احالة القضية الى
محكمة
غسل الأموال".
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
النزاهة النيابية توصي بسحب يد مدير عام هيئة الضرائب
15:28 | 2024-10-28
من هو "محمد علي اللامي" رئيس هيئة النزاهة الجديد؟
06:13 | 2024-10-24
بينما ترمم ما تطاله يدها.. هيئة الاثار "تراقب باستياء" تحول مبانٍ أثرية "بملكية خاصة" إلى تجارية
04:11 | 2025-01-20
بينها يخص كركوك ومعامل الطابوق.. قرارات الاجتماع الدوري لهيئة التنسيق بين المحافظات
08:53 | 2025-01-19
هيئة
النزاهة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الانواء الجوية: العراق سيشهد أطول موجة امطار منذ بدء الشتاء الحالي
أخبار الطقس
32.88%
01:45 | 2025-01-20
الانواء الجوية: العراق سيشهد أطول موجة امطار منذ بدء الشتاء الحالي
01:45 | 2025-01-20
موجة باردة جديدة "صفرية".. وامطار ستظهر مع غياب الشمس اليوم
أخبار الطقس
28.02%
00:46 | 2025-01-19
موجة باردة جديدة "صفرية".. وامطار ستظهر مع غياب الشمس اليوم
00:46 | 2025-01-19
النجباء تحسم الجدل بشأن حل الفصائل ونزع سلاح المقاومة
خاص السومرية
20.27%
14:38 | 2025-01-18
النجباء تحسم الجدل بشأن حل الفصائل ونزع سلاح المقاومة
14:38 | 2025-01-18
جنسيّتان محظورتان من دخول سوريا.. هل العراق بينهما؟
دوليات
18.83%
11:47 | 2025-01-18
جنسيّتان محظورتان من دخول سوريا.. هل العراق بينهما؟
11:47 | 2025-01-18
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
دور المشاريع في تخفيض معدلات البطالة في العراق - حلقة ٢٠٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-20
Morning Live
دور المشاريع في تخفيض معدلات البطالة في العراق - حلقة ٢٠٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-20
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - الحلقة ١٩٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-20
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - الحلقة ١٩٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-20
خط أحمر
يعرضون سيارة للبيع ثمّ يهددون المشتري! - الحلقة ٣١ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-19
خط أحمر
يعرضون سيارة للبيع ثمّ يهددون المشتري! - الحلقة ٣١ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-19
من الأخير
عشية التنصيب.. العراق يدور حول نفسه - حلقة ٦١ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-19
من الأخير
عشية التنصيب.. العراق يدور حول نفسه - حلقة ٦١ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-19
جات بالليل
تكسير الأغاني 19-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-19
جات بالليل
تكسير الأغاني 19-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-19
العراق في دقيقة
19-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-19
العراق في دقيقة
19-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-19
استديو Noon
ما هو الحب ؟ 19-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-19
استديو Noon
ما هو الحب ؟ 19-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-19
طل الصباح
بهاء سلطان - يمنا لو يسرى؟ 19-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-19
طل الصباح
بهاء سلطان - يمنا لو يسرى؟ 19-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-19
عشرين
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
عشرين
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
الأكثر مشاهدة
Morning Live
دور المشاريع في تخفيض معدلات البطالة في العراق - حلقة ٢٠٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-20
Morning Live
دور المشاريع في تخفيض معدلات البطالة في العراق - حلقة ٢٠٢ | الموسم 3
05:00 | 2025-01-20
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - الحلقة ١٩٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-20
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - الحلقة ١٩٩ | الموسم 7
04:00 | 2025-01-20
خط أحمر
يعرضون سيارة للبيع ثمّ يهددون المشتري! - الحلقة ٣١ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-19
خط أحمر
يعرضون سيارة للبيع ثمّ يهددون المشتري! - الحلقة ٣١ | الموسم 7
15:30 | 2025-01-19
من الأخير
عشية التنصيب.. العراق يدور حول نفسه - حلقة ٦١ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-19
من الأخير
عشية التنصيب.. العراق يدور حول نفسه - حلقة ٦١ | الموسم 1
14:30 | 2025-01-19
جات بالليل
تكسير الأغاني 19-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-19
جات بالليل
تكسير الأغاني 19-1-2025 | 2025
13:00 | 2025-01-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ كانون الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-01-19
العراق في دقيقة
19-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-19
العراق في دقيقة
19-01-2025 | 2025
12:30 | 2025-01-19
استديو Noon
ما هو الحب ؟ 19-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-19
استديو Noon
ما هو الحب ؟ 19-1-2025 | 2025
07:00 | 2025-01-19
طل الصباح
بهاء سلطان - يمنا لو يسرى؟ 19-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-19
طل الصباح
بهاء سلطان - يمنا لو يسرى؟ 19-1-2025 | 2025
00:30 | 2025-01-19
عشرين
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
عشرين
سماحة الشيخ علي الأسدي، رئيس المجلس السياسي لحـ ركة النجـ باء - الحلقة ٥٣ | الموسم 3
15:00 | 2025-01-18
اخترنا لك
تنبيه للعراقيين: استعدوا للانجماد الأرضي
10:45 | 2025-01-20
تطورات نوعية ونهضة غير مسبوقة.. وزارة الاعمار تدخل العراق بعصر العمران
10:00 | 2025-01-20
هل هناك عطلة للعراقيين يوم الاحد المقبل؟
09:40 | 2025-01-20
مناطق في وسط بغداد تغص بالازدحامات
09:27 | 2025-01-20
أربيل.. مصيف صلاح الدين يرتدي معطفه الأبيض (فيديو)
08:56 | 2025-01-20
الجواز الدبلوماسي للمسؤولين وعوائلهم يشعل الجدل الشعبي
08:37 | 2025-01-20
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.