Alsumaria Tv

العراق يخرج من القائمة الرمادية لغسل الأموال

2024-08-21 | 11:44
Alsumaria Tv https://alsumaria.tv/authors
العراق يخرج من القائمة الرمادية لغسل الأموال

السومرية نيوز – محلي
أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق أن البلد بعيد عن الإدراج في القائمة الرمادية لغسل الأموال، بعد ما جرى من تأسيس قواعد بيانات محدثة وشاملة وسرية مستوفية للمتطلبات الدولية.

وأفاد ممثل المكتب لدى البنك المركزي حسين المقرم، بالانتهاء من التقييم الدولي المتبادل من قبل فريق الخبراء الدوليين الذي خضع له العراق أخيراً، الذي استمر لمدة 14 شهراً، بهدف تقييم الالتزام الفني بالإطار القانوني والأنظمة والتعليمات وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
وأوضح مقرن، في حديث لوسائل الإعلام، أن "فريق الخبراء الدوليين عمل على تقييم فعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر تقديم الإحصاءات، إضافة إلى الحالات العملية، لإثبات مدى تطبيق الإطار التشريعي، فضلاً عن الزيارة الميدانية".
 
وأضاف أنه "تمت مناقشة تقرير التقييم واعتماده من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) خلال أيار الماضي"، مشيراً إلى أن "النتائج الأولية أكدت ابتعاد جمهورية العراق عن الإدراج في القائمة الرمادية، وتمت صياغة خطة عمل وتوصيات من قبل المقيمين الدوليين، لضمان الامتثال للمعايير الدولية".
 
جدل حول القائمة الرمادية
 
ويتولى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، الذي جرى تأسيسه بوصفه دائرة عامة ضمن دوائر البنك المركزي العراقي، الإشراف والمتابعة مع جميع الجهات المعنية، لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعوام 2023 - 2027، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
 
وتناول التقييم الذي أجرته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) الالتزام الفني بالعناصر القانونية والأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى فعالية الأنظمة عبر تقديم إحصاءات وحالات عملية، مما أشار إلى تحسن في تطبيق الإطار التشريعي.
 
وأثار إعلان استبعاد العراق من قائمة البلدان المتقدمة في عمليات غسل الأموال الجدل لدى المختصين في الشأن المالي والاقتصادي العراقي، في الوقت الذي يُعتبر فيه عدم إدراج العراق ضمن القائمة الرمادية "أمراً إيجابياً".

>> انضم الى السومرية على واتساب

العراق

قائمة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
بغداد حافظ القاضي - الحلقة ١٧٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-22
Play
بغداد حافظ القاضي - الحلقة ١٧٨ | الموسم 7
04:00 | 2024-12-22
عشرين
Play
دخان الازمة السورية يخنق العراق - الحلقة ٤٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-21
Play
دخان الازمة السورية يخنق العراق - الحلقة ٤٩ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-21
رحال
Play
جزيرة ام الودع ومزار سيد نعمة - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-21
Play
جزيرة ام الودع ومزار سيد نعمة - الحلقة ٢٨ | الموسم 5
13:30 | 2024-12-21
العراق في دقيقة
Play
21-12-2024 | 2024
12:29 | 2024-12-21
Play
21-12-2024 | 2024
12:29 | 2024-12-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة ٢١ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
11:45 | 2024-12-21
Play
نشرة ٢١ كانون الاول ٢٠٢٤ | 2024
11:45 | 2024-12-21
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-21
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2024-12-21
Biotic
Play
الخروج بالجو البارد لا يسبب المرض! - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-20
Play
الخروج بالجو البارد لا يسبب المرض! - الحلقة ٣٦ | الموسم 3
15:00 | 2024-12-20
حصاد السومرية
Play
العراق .. خطوات نحو بلد سياحي لا نفطي - حلقة ٧ | 2024
13:30 | 2024-12-20
Play
العراق .. خطوات نحو بلد سياحي لا نفطي - حلقة ٧ | 2024
13:30 | 2024-12-20
علناً
Play
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
Play
تفاقم ازمة الكهرباء وقانون الطاقة الجديد - الحلقة ٢٤ | الموسم 3
15:30 | 2024-12-19
Celebrity
Play
اللاعب العراقي منير حمود - الحلقة ٣٦ | season 3
14:30 | 2024-12-19
Play
اللاعب العراقي منير حمود - الحلقة ٣٦ | season 3
14:30 | 2024-12-19
الأكثر مشاهدة
اخترنا لك
المجمعات الاستثمارية.. حل ازمة "جيوب المستثمرين" ؟ ام ازمة السكن؟
03:00 | 2024-12-22
أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية اليوم
02:58 | 2024-12-22
الدولار يتراجع في بغداد
10:17 | 2024-12-21
العراق.. خطوات نحو "بلد سياحي" لا نفطي
07:57 | 2024-12-21
تعرف على أسعار صرف الدولار أمام الدينار في العراق
03:20 | 2024-12-21
قراءة بالأرقام عن إنتاج العراق من النفط في 2025 و2026
03:00 | 2024-12-21
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية